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電信詐騙有新招 莫成電詐“工具人”

2024-04-18 16:21:40    作者:石阡縣融媒體中心記者 王海燕 楊佳

石阡新聞網訊                 近日,記者從石阡縣公安局獲悉,該局先后破獲兩起電信網絡詐騙案件,共抓獲涉詐犯罪嫌疑人19名,扣押涉案手機5部,銀行卡12張,是怎樣的一種詐騙方式,讓人接連中招呢?我們一起去看一看。

2023年8月15日,石阡縣公安局在省公安廳下發的快打線索中發現,石阡籍雷某某名下的電話卡涉嫌詐騙,隨后,辦案民警便將雷某通知到案。

石阡縣公安局刑偵大隊視頻中隊長何松林說:“雷某某到案之后,我們辦案民警立即對雷某某進行審訊,并將相關證據出示給他看,雷某某如實供述了自己的犯罪事實?!?/p>

通過詢問民警了解到,犯罪嫌疑人雷某某今年35歲,平時喜歡打網絡游戲,在游戲的過程中添加了一些游戲群。2023年6月,雷某某在游戲群中看到了一條“撥打電話即可賺錢”兼職廣告,由于沒有固定工作,雷某某便留意到了該信息,并通過招聘信息添加上對方的QQ號碼。

石阡縣公安局刑偵大隊視頻中隊長何松林說:“加上QQ號之后,對方就給雷某介紹了賺錢的流程,幫助對方撥打電話,撥打1個小時可獲得100元至140元不等,并告知雷某具體操作方式?!?/p>

按照電詐團伙的要求,雷某先用自己的QQ與對方語音通話,再用另一部手機給對方提供的號碼撥打電話。號碼撥通后,將兩部手機對接實現通話。

石阡縣公安局刑偵大隊視頻中隊長何松林說:“打電話的過程中,雷某某在比較安靜的環境,而且全程不出聲,相當于與被害人接聽電話的就是QQ里面的詐騙分子,他們聊天的內容都是‘快遞丟失添加客戶進行理賠’‘人才招聘’‘京東白條客服’‘淘寶客服’等詐騙話術?!?/p>

在獲取被害人的信任之后,隨后讓被害人添加他們所提供的QQ號,促使被害人與詐騙分子直接聯系,這樣雷某某就能從中獲取報酬。

石阡縣公安局刑偵大隊視頻中隊長何松林說:“通過我們偵查發現,詐騙分子他們團隊是有計劃的,哪些人負責放兼職廣告,哪些人負責提供被害人電話號碼,‘分工明確’為了謀取非法利益,仍然按照詐騙分子的指示,幫助詐騙分子對受害人實施詐騙,性質是屬于幫助犯?!?/p>

在2023年6月至8月期間,犯罪嫌疑人人雷某某為詐騙分子提供前述幫助,致使被害人張某某被騙104778元。公安機關按照相關程序隨案移送檢察院審查起訴,石阡縣人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪對雷某某提起公訴。

石阡縣人民檢察院檢察官李芳說:“經本院審查認為,雷某某他明知道別人是在通過電話的方式實施詐騙活動,然后他還為詐騙分子提供一個通話的幫助,經審查,雷某某的行為已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定,構成詐騙罪,依法應當追究刑事責任?!?/p>

石阡縣人民法院依法對雷某某詐騙案作出判決,以詐騙罪判處被告人雷某某判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣8000元。

因貪圖小利,甘愿充當電詐“工具人”,雷某某最終身陷囹圄,不禁讓人感慨。然而,除了利用電話卡來進行詐騙之外,銀行卡也會成為他人犯罪的工具。

石阡縣公安局刑偵大隊民警殷浩說:“2022年10月份的時候,楊某山來公安局反映,說有朋友要借他銀行卡到某酒店使用,他講他本人平時接受過反詐宣傳,對出租出借銀行卡就比較敏感,所以就來我們這里反映這個事情?!?/p>

接到線索后,石阡縣公安局反詐中心立即組織警力前往報案人敘述的酒店進行核查。

石阡縣公安局刑偵大隊民警殷浩說:“到了酒店之后,我們就在一個酒店房間內發現了4個人,他們正在使用這個銀行卡‘跑分’洗錢,然后我們就對唐某某、婁某某等4個人當場就把他抓獲了,并在現場查獲了手機5部,現金40000多人民幣,銀行卡有12張,然后我們當時也把這4名犯罪嫌疑人帶到我們公安機關進一步審查?!?/p>

經審查發現,這是一起以唐某某為首的流竄“跑分”團伙,通過使用“Telegram(飛機)”隱蔽社交軟件,為電信網絡詐騙犯罪分子提供銀行卡實施詐騙,并幫助轉移、隱匿詐騙犯罪資金。

石阡縣公安局刑偵大隊民警殷浩說:“犯罪嫌疑人唐某勝、李某某、梁某某流竄到石阡境內之后,就以石阡的兩家酒店及其他場所作為窩點,期間招募了婁某某、張某某還有田某某這三個人來幫助他們聯系銀行卡,轉移和隱匿犯罪資金?!?/p>

通過調查發現,2022年9月至10月期間,犯罪嫌疑人婁某某、張某某等人在石阡縣境內落腳之后,陸續聯系了劉某華、楊某山、戴某等其他12名犯罪嫌疑人加入其中,為詐騙集團收集、提供銀行卡,涉案人員達18人之多。

石阡縣公安局刑偵大隊民警殷浩收:“劉某華、楊某山、戴某等人明知是犯罪所得資金,仍為其提供轉賬、取現等幫助行為,然后不到一個月的時間,進賬流水就達到200多萬元?!?/p>

在確定了唐某某等18名犯罪嫌疑人的犯罪事實之后,石阡縣公安局按照相關程序隨案移送檢察院審查起訴。

石阡縣人民檢察院檢察官李芳說:“唐某某、婁某某他們明知道他人轉移的資金是犯罪所得,仍在石阡范圍內找人提供銀行卡,幫助詐騙分子轉移這個資金,梁某某、戴某某他們明知道別人轉移的資金是犯罪所得,仍提供自己名下的銀行卡給他人轉賬。他們的行為都已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規定,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?!?/p>

最終,石阡縣人民法院依法對唐某某等人詐騙案作出判決,以詐騙罪判處被告人唐某某等人七個月至四年兩個月不等的有期徒刑,并處一萬至三萬元不等的罰金。

從上述案例來看,都是有組織、有預謀的團伙實施的詐騙,受害者也不在少數,部分犯罪嫌疑人為了貪圖小利出賣“兩卡”,最終走上犯罪道路。

石阡縣公安局刑偵大隊民警殷浩說:“通過這兩起案件我們就可以發現,當前,‘兩卡’逐漸成為電信網絡詐騙實施詐騙、轉移贓款的重要工具,部分群眾法治觀念淡薄,就很容易成為犯罪的‘工具人’,同時,也要警惕‘飛機’‘蝙蝠’‘海鷗’等一些社交軟件,切莫貪圖小利,成為犯罪‘幫兇’?!?/p>

或許,很多人都沒有想過,一張小小的電話卡、銀行卡,也會成為別人的“犯罪工具”,一不小心,自己也會成為幫兇掉入其中,落得人財兩空,而除了利用“兩卡”進行電信網絡詐騙,還有哪些常見的詐騙方式,需要我們警惕的呢?

石阡縣政法委副書記劉戀說:“當前,電信詐騙案件頻發,詐騙方式形式多樣,概況下來主要有刷單返利、虛假購物、虛假網絡投資、冒充公檢法以涉案為由、網上貸款、代辦信用卡、冒充電商物流客服退貨、冒充百萬醫療保險、冒充退伍軍人交友、以熟人提供銀行卡走賬等,其中刷單返利、貪圖小利益被詐騙案件尤為突出?!?/p>

為進一步夯實防范網絡電信詐騙基礎工作,石阡縣政法委通過提倡全民安裝反詐APP,深入村寨、社區面對面開展宣傳教育等舉措,線上線下共同發力,不斷增強人民群眾識騙防騙能力,教你“識騙局”。

石阡縣政法委副書記劉戀說:“下一步,我們將持續強化反詐宣傳教育、持續開展‘兩卡’治理、加大詐騙資金的止付和案件的偵破打擊力度,降低詐騙案件的發案率?!?/p>

編輯:向娟


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